ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1526 ze zmianami), Zarząd spółki FILIGRAN S.A. z siedzibą w Herbach (42 – 284) przy ul. Lublinieckiej 15 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000549906, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych opłacony w całości, posiadającą numer NIP: 9542422251 oraz numer REGON: 277942351 (dalej jako „Spółka”) zwołuje na dzień 10 września 2021 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. J. Sierakowskiego numer 5 lok. 1 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Joanny Kaczmarek Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W imieniu Zarządu Filigran S.A.
Joerg Dietrich Freiherr von und zu Weiler
Prezes Zarządu
Grzegorz Ptak
Wiceprezes Zarządu
Piąte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 24 grudnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.
Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.
Piąte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Czwarte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.
Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.
Czwarte wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Trzecie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.
Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.
Trzecie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Drugie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 3 listopada 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.
Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.
Drugie wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Pierwsze wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 25 października 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.
Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.
Pierwsze wezwanie do złożenia akcji celem przekształcenia w formę zapisu elektronicznego
Stalowe siatki zgrzewane B500A
Wychodząc naprzeciw naszym klientom oraz zapotrzebowaniu rynku, Filigran S.A. rozpoczął produkcję stalowych siatek zgrzewanych.
Maty stalowe B500A przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2)
dla siatek ze stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500MPa.
Siatki zgrzewane do zbrojenia betonu produkowane przez naszą firmę wykonane są ze stali żebrowanej, o średnicach 5,0-12,0 mm.
Wykonujemy siatki standardowe jak również niestandardowe, produkowane na zamówienie, o parametrach konstrukcyjnych ustalonych przy zamówieniu.
W celu ustalenia szczegółów ofert prosimy o bezpośredni kontakt.